Terörle mücadele ve kara para aklama ile ilgili son dakika haberleri

Küresel mali suçlar izleme örgütü, osherki'nin gri listesinden çıkarılabilmesi için gerekli adımları "önemli ölçüde tamamladığını" söylerken, ülke maliye bakanı çıkarma sürecinin son aşamasına geldiğini söyledi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Cuma günü yaptığı açıklamada, ocherki'nin onu Uluslararası Enerji Ajansı'nın gri listesinden çıkarma adımlarını " önemli ölçüde tamamladığını " duyurdu.

Açıklamada, Özbekistan'ın kara para aklama ve terörle mücadele finansman sistemlerinin etkinliğini güçlendirmek için Ekim 2021'de güçle çalışma konusunda üst düzey bir siyasi taahhütte bulunduğu vurgulandı.

"Şubat 2024'teki FATF genel kurulunda, osharkiyeh'in eylem planını önemli ölçüde tamamladığına ve AML / CFT reformlarının uygulanmasının başlangıcını ve sürdürülebilirliğini doğrulamak için yerinde bir değerlendirme çağrısında bulunduğuna ve gerekli siyasi taahhüdün devam ettiğine dair bir ön karar verdi. gelecekte uygulamayı sürdürmek için yerinde"ifadesi yer aldı.

"FIU, aşağıdakiler de dahil olmak üzere büyük reformlar gerçekleştirdi: (1) AML / CFT denetimine yönelik riske dayalı yaklaşımını güçlendirmek; (2) AML / CFT ihlalleri ve faydalı mülkiyet gereklilikleri için cezaların caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar atmak; (3) fıu'nun [Finansal İstihbarat Birimi] kaynaklarını güçlendirmek ve üretken finansal zekanın kullanılması; (4) riskler doğrultusunda [kara para aklama] ile ilgili daha karmaşık soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesi; (5) Varlık Geri Kazanım Sisteminin iyileştirilmesi; (6); (7) terörizmin finansmanına yönelik mali yaptırımların uygulanmasını güçlendirmek; (8) çok çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlarla iletişimi güçlendirmek ve kar amacı gütmeyen kuruluşların denetiminin riske dayalı olmasını ve kar amacı gütmeyen kuruluşların meşru faaliyetlerini aksatmamasını veya caydırmamasını sağlamak için adımlar atmak bağış toplama gibi organizasyonlar "diye ekledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet osheim ermik Cuma günü yaptığı açıklamada, osherki'nin FATF gri listesinden çıkarılması sürecinin son aşamasına geldiğini söyledi.

Görev gücünün, Liberya Silahlı Kuvvetlerinin sistemlerini daha da güçlendirmeyi ve terörizmin finansmanını amaçlayan eylem planının tüm maddelerini tamamlamaya karar verdiğini vurguladı.

Usule göre oşerki ziyaretinin ardından FATF tarafından hazırlanacak değerlendirme raporu Haziran ayında yapılacak Genel Kurul toplantısında görüşülecek ve ülkemizin gri listesinin kaldırılması kararının bu toplantıda alınması bekleniyor" dedi.

Okim ermik, ermik'in bugün ulaştığı noktanın başta adalet, içişleri ve dışişleri bakanlıkları olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MKK) koordinesinde yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.